Job Description

Strategic Staffing Solutions International's client is a leading global investment 
bank and financial services firm, known for working with top companies, governments,
 and institutions. With a strong presence worldwide, it focuses on investment banking, 
markets, asset management, and consumer finance. 

Currently they are looking for a detail-oriented and analytical KYC Specialist  to join their compliance team. The ideal 
candidate will be responsible for conducting thorough customer due diligence to verify the identity of clients, assess potential risks, and ensure compliance with regulatory requirements. This role requires a strong understanding of KYC processes, anti-money laundering (AML) regulations, and financial compliance standards.

Key Responsibilities:

• Perform KYC checks for new and existing clients, including identity verification, documentation review, and risk assessment.
• Monitor transactions and customer activity to detect and report suspicious behavior.
• Maintain accurate and up-to-date client records in accordance with regulatory requirements.
• Collaborate with compliance and risk management teams to ensure adherence to internal policies and external regulations.
• Assist in audits, regulatory reporting, and investigations as required.
• Stay updated with changes in AML, KYC, and other relevant regulatory frameworks.

Qualifications:

• Bachelor’s degree in Finance, Business, Law, or a related field.
• At least 1-2 years of previous experience in KYC, AML, or financial compliance
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Attention to detail and ability to manage sensitive information confidentially.
• Proficient in relevant software tools and databases.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Fluent English skills (B2+)
• Ability to work 5 days on-site in Warsaw (Work hours: 9:00 AM - 5:30 PM) 

We offer:

• 6 months contract (with ability to extend)
• Salary up to 9000PLN gross for FTE / up to 75PLN p/h on B2B